Department 部门：

金融犯罪合规营运部

Position 职位：

金融服务专员

Responsibilities 工作职责：

l 主要检测客户交易以防止犯罪分子会通过银行系统将黑钱洗白.

l 比对和甄别银行的客户是否具有潜在的风险，例如政治人物，涉及恐怖活动，受制裁的人物之类

l 检测客户银行账号往来交易，二次调查和全面分析额由初级反洗钱专员递交的可以交易报告，决定进一步密切的客户账户监控及需要时终结客户关系。

Requirements 要求：